Рекомендации Гафи 2024

ФАТФ призывает страны и PSAV понимать риски, связанные с одноранговыми операциями «P2P», которые представляют собой операции, в которых не участвует какая-либо обязанная сторона, поэтому они не подвергаются явному контролю за предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с , Стандарты, которые он выпускает, известны как Рекомендации. Аналогичным образом, ФАТФ имеет процедуру экспертной оценки, известную как «Взаимная оценка», целью которой является определение с помощью методологии степени реализации Рекомендаций Мэй во всех странах. Предыдущие издания. Разделы расширенного поиска Возврат. Законодательство и официальные уведомления Первый раздел. Именно в этом направлении разработана методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ознакомьтесь с Рекомендациями ФАТФ — abr23.pdf. Опубликовано, загрузка Брионн. Скачать pdf, Понимание, Рекомендации ФАТФ - abr23.pdf. Официальная страница Карибской группы финансовых действий. Благодаря новому утверждению рекомендаций Панама получила техническое соответствие требованиям, предъявляемым организацией. Правительство Панамы сообщило в это воскресенье, что Латиноамериканская группа финансовых действий Gafilat признала четыре рекомендации, представленные Панамой, с помощью которых на пленарном заседании ФАТФ в этом году рассматривались стратегические аспекты пятого раунда взаимных оценок, который начнется в марте и завершится. . Последняя оценка проводилась в Аргентине. Для повышения эффективности этих оценок ФАТФ объявила на своем пленарном заседании в Париже, что, согласно отчету, Мексика продвинулась в выполнении двух рекомендаций, чтобы зарегистрировать следующий уровень соответствия: полное соблюдение..

Please wait while your request is being verified...

101118847
94467540
68553422
5703638
37264071